Prop. 2016/17:173
1 § Denna förordning innehåller närmare bestämmelser för tillämpningen av lagen () om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Termer och uttryck som används i förordningen har samma betydelse som i lagen. Samordningsfunktionen ska bestå av representanter för Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Spelinspektionen, Polismyndigheten, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket, Åklagarmyndigheten samt länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Avgift ska betalas när anmälan för registrering lämnas in. Penningtvättslagen
Regeringen stödjer ambitionen att förbättra unionens system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och välkomnar i stort förslaget. Penningtvätt och finansiering av terrorism är allvarliga brott som har negativ påverkan på det finansiella systemets hållbarhet och samhället i övrigt. Första stycket gäller speltjänster som med hänsyn till art, omsättning och andra relevanta omständigheter löper en låg risk för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Förslag till ny rättsakt inom EU. 
Vad stämmer om försök till finansiering av terrorism?
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) / av den om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr / och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv /60/EG. En sådan kontroll ska även göras när tillsynsmyndigheten underrättas om att en anmälan om ändrade förhållanden enligt 7 kap. Sidan är uppmärkt med följande kategorier Faktapromemoria Finansdepartementet Bekämpning av terrorism Rättsväsendet EU. Publicerad 14 mars · Debattartikel från Gunnar Strömmer , Justitiedepartementet. Fffs 2017:11
5 § Vid tillämpning av artikel i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) / av den om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr / och om upphävande av. Polismyndigheten får, när det gäller lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, meddela föreskrifter om hur rapportering till Polismyndigheten ska göras enligt 4 kap. Förslaget innebär att den administrativa regleringen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i EU utvecklas genom förändringar i centrala rättsakter på området, huvudsakligen som följer: Bestämmelser från gällande direktiv justeras och överförs i stor utsträckning till förordning, en ny EU-myndighet bildas med uppgifter som rör tillsyn samt samordning av medlemsstaternas finansunderrättelseenheter, och den befintliga regleringen om information som ska åtfölja överföringar av medel utsträcks till att även omfatta överföringar av kryptotillgångar. Ministerrådet Inga dokument.
Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
En rapporteringsskyldig kan vid tillämpningen av förenklade åtgärder enligt 3 kap. 8 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (/), nedan penningtvättslagen, anpassa enstaka eller alla de åtgärder för kundkontroll som avses i 3 kap. 2–4 och 6 § i den lagen i fråga om tidpunkt eller frekvens. Om folkbokföringsadress i Sverige saknas, ska anmälan innehålla adress i Sverige där den anmälningspliktiga verksamheten huvudsakligen ska bedrivas. Samordningsfunktionen ska bestå av representanter för Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Spelinspektionen, Polismyndigheten, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket, Åklagarmyndigheten samt länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. Åtgärder mot penningtvätt & finansiering av terrorism
Utfärdad den 5 juli Regeringen föreskriver att 13, 17 a, 17 b, 18 och 20 §§ förordningen () om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse. 13 §1 Inom Polismyndigheten ska det finnas en samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Anmälan till Bolagsverket. SFS Ändringsregister : SFSR Regeringskansliet Källa : Fulltext Regeringskansliet Innehåll: Övergångsbestämmelser Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller närmare bestämmelser för tillämpningen av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och
av penningtvätt och finansiering av terrorism, som dessutom består av en förordning om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, en förordning om inrättande av penningtvättsmyndigheten och en omarbetning av förordning (EU) / Statens offentliga utredningar. Länsstyrelsen i Skåne län ska utöva tillsyn över följande verksamhetsutövare: 1.  om åtgärder mot penningtvätt och)
Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt
Stärkt regelverk för bekämpning av penningtvätt. Den 7 december enades rådet om sin ståndpunkt om en förordning och ett direktiv – två centrala rättsakter i det förstärkta EU-regelverket för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Publicerad 17 oktober · Remiss från Finansdepartementet. Ett offentliggjort beslut ska finnas tillgängligt på webbplatsen under minst fem år från offentliggörandet. Förordning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism undefined Till innehåll på sidan.